Критерии определения сомнительных сделок, операций и клиентов
- Автор темы Дон Кихот
- Дата создания
Расползается из Брюсселя и Лондона чумная зараза комплаенса...
В русском есть выражение "охота на ведьм" - доведённое до абсурда преследование по неразумным мотивам.
Именно это и происходит сейчас, в первую очередь в банках, под видом борьбы с мифическими террористами и их финансированием:
Внёс на счёт наличные в размере стоимости подержанного автомобиля - подозрительная операция,
получает переводы от физических лиц - подозрительный клиент,
заплатил кредиткой в другой стране - подозрительная операция,
указал в адресе почтовый ящик до востребования - подозрительный клиент...
... и таких критериев сотни, целые департаменты заняты постоянными проверками клиентов и их сделок на соответствие абсурдным требованиям.
А ведь люди приносили свои деньги в банки совсем не за тем, чтобы отчитываться за каждый чих...
В русском есть выражение "охота на ведьм" - доведённое до абсурда преследование по неразумным мотивам.
Именно это и происходит сейчас, в первую очередь в банках, под видом борьбы с мифическими террористами и их финансированием:
Внёс на счёт наличные в размере стоимости подержанного автомобиля - подозрительная операция,
получает переводы от физических лиц - подозрительный клиент,
заплатил кредиткой в другой стране - подозрительная операция,
указал в адресе почтовый ящик до востребования - подозрительный клиент...
... и таких критериев сотни, целые департаменты заняты постоянными проверками клиентов и их сделок на соответствие абсурдным требованиям.
А ведь люди приносили свои деньги в банки совсем не за тем, чтобы отчитываться за каждый чих...